2026年5月14日下午14:00，明光浩淼安防科技股份公司2025年度股東會(huì)在公司國(guó)學(xué)堂隆重召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)倪軍先生主持，公司董事、高級(jí)管理人員及公司近30名股東、天禾律師事務(wù)所律師等出席了會(huì)議。

會(huì)議開(kāi)始，由董事會(huì)辦公室工作人員向與會(huì)人員詳細(xì)介紹了本次會(huì)議的議程安排及現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。

隨后公司董事長(zhǎng)倪軍先生做了《2025年董事會(huì)工作報(bào)告》，報(bào)告從公司經(jīng)營(yíng)情況、董事會(huì)履職、公司治理、內(nèi)控建設(shè)、信息披露、投資者關(guān)系、股權(quán)激勵(lì)、權(quán)益分派等方面，系統(tǒng)總結(jié)2025年董事會(huì)各項(xiàng)工作成效，并部署2026年重點(diǎn)工作計(jì)劃。報(bào)告全面回顧了公司過(guò)去一年在經(jīng)營(yíng)管理、科研創(chuàng)新、品牌建設(shè)、市場(chǎng)拓展等方面的成果，深入分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，明確未來(lái)發(fā)展方向。

公司三位獨(dú)立董事分別做了《2025年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，客觀總結(jié)了2025年度的相關(guān)工作。

董事會(huì)秘書(shū)倪紅艷女士就《2025年年度報(bào)告及摘要》《2025年年度權(quán)益分派預(yù)案》 《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》《關(guān)于2026年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》等議案向各位股東做了匯報(bào)。

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳浩先生做了《2025年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2026年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

會(huì)議按照法定程序有序推進(jìn)，針對(duì)財(cái)務(wù)決算、預(yù)算規(guī)劃、權(quán)益分派、薪酬管理等核心議題，與會(huì)股東認(rèn)真聽(tīng)取了股東會(huì)相關(guān)報(bào)告，充分交流，審議并表決通過(guò)了上述議案。

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，股東代表與見(jiàn)證律師共同完成投票統(tǒng)計(jì)，確保表決過(guò)程公開(kāi)、公平、公正，計(jì)票、監(jiān)票符合法定程序。

隨后，公司董事長(zhǎng)倪軍先生宣讀了《明光浩淼安防科技股份公司2025年年度股東會(huì)決議》。最后，出席股東在股東會(huì)決議及會(huì)議記錄上簽字，會(huì)議圓滿落下帷幕。

此次年度股東會(huì)的成功召開(kāi)，凝聚了股東共識(shí)，彰顯了公司規(guī)范治理的良好風(fēng)貌，為公司2026年穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來(lái)，明光浩淼安防科技將堅(jiān)守安防主業(yè)，深耕技術(shù)創(chuàng)新，以更務(wù)實(shí)的舉措、更強(qiáng)勁的動(dòng)力，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值，為安防行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。